Sie wissen genau, mit wem Sie Geschäfte machen.
Prüfen Sie juristische Personen, ermitteln Sie UBOs und Geschäftsführung und klären Sie, wer das Unternehmen rechtsverbindlich vertreten darf. All das geschieht, bevor der Vertrag zustande kommt. Die Registerabfragen laufen in Echtzeit und decken die EU-Rechtsordnungen ab.
Was KYB abdeckt
Unternehmen, UBO und Vertretungsbefugnis in einem Prüfablauf.
Unternehmensprüfung
Fragt Handelskammern und nationale Unternehmensregister in Echtzeit ab. Bestätigt Firma, Registernummer, eingetragene Anschrift, Status und Gründungsdatum.
Ermittlung der UBO
Ermittelt die wirtschaftlich Berechtigten aus Registerdaten und Ihren Angaben. Markiert verschachtelte Beteiligungsstrukturen und Gesellschaften in Hochrisikoländern.
Prüfung der Geschäftsführung
Gleicht Ihre Angaben zur Geschäftsführung mit den Registereinträgen ab. Bestätigt die aktuelle Bestellung und zeigt Abweichungen auf.
Vertretungsbefugnis
Bestätigt, ob genau die Person, die unterschreibt, das Unternehmen rechtlich binden darf. Grundlage sind die im Register eingetragene Vertretungsbefugnis und die Vertretungsregelungen des Unternehmens.
KYC und KYB kombiniert
Identitätsprüfung der Person und Unternehmensprüfung laufen in einer Sitzung. Wir verknüpfen die Identität der Geschäftsführung mit dem Unternehmensdatensatz. So prüfen Sie die Person und ihre Vertretungsbefugnis in einem Zug.
Länderübergreifende Abdeckung
Registeranbindungen in den EU-Mitgliedstaaten. Sie prüfen Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Italien und über 20 weiteren Rechtsordnungen.
Anwendungsfälle
Wenn es nicht nur um die Person geht, sondern um das Unternehmen.
- Vertretungsbefugnis aus dem Register bestätigt
- Verbunden mit der KYC-Prüfung der unterzeichnenden Person
- Qualifizierte E-Signatur, sobald die Vertretungsbefugnis bestätigt ist
- Das Nachweispaket umfasst Unternehmen und Person
- Erfüllt die Sorgfaltspflichten nach AMLD6
- Ermittlung der UBO und Übersicht der Beteiligungsverhältnisse
- PEP- und Sanktionsscreening lässt sich anbinden
- Nachweispaket für die AML-Akte
Verwandte Produkte
Prüfen Sie das Unternehmen und die Person.
Fragen Sie eine Demo an. In 30 Minuten führen wir Sie durch einen kombinierten KYC- und KYB-Ablauf, von der ersten Eingabe bis zum fertigen Nachweispaket.